Nijerya'nın yolsuzlukla mücadele ajansı, yurtdışında tıbbi tedavi görmesini sağlamak için üst düzey bir kripto para birimi yöneticisine karşı para aklama davası açtı.
ABD vatandaşı Tigran Gambaryan, Şubat ayında Nijerya'ya yaptığı bir iş gezisinde tutuklandı ve daha sonra şirketi ile birlikte 35.4 milyon dolar ( 28 milyon) aklama yapmakla suçlandı.
40 yaşındaki kişi, Nijerya'nın son ekonomik çalkantısının büyük bir kısmı için suçladığı dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'de finansal suç uyumundan sorumluydu.
Yatırımcıların kripto para birimlerini satın alabileceği, satabileceği ve ticaret yapabileceği dijital platformu, yerel para biriminin serbest düşüşüne yol açan döviz kurlarını ve döviz spekülasyonlarını düzeltmekle suçladı.
İnkar ettiği vergi kaçırma suçları da dahil olmak üzere, Binance'e yönelik suçlamalar, Nijerya makamları tarafından genel olarak para aklama ve terörizmi finanse etmek için kullanıldıkları korkuları nedeniyle kripto para birimi şirketlerine yönelik bir kıstırmanın bir parçasıydı.
Gambaryan'ın ailesi, Nisan ayından beri tutulduğu başkent Abuja'daki bir hapishane olan Kuje Islah Merkezi'ndeki koşulların bir sırt sorununu şiddetlendirdiğini söyleyerek sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Karısı Yuki, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Arkasındaki fıtıklı disk, kalıcı hasar bırakabileceği ve yürüme yeteneğini etkileyebileceği noktaya kadar kötüleşti" dedi.
Yüksek Mahkeme hakimi, potansiyel bir uçuş riski olduğunu söyleyerek kefaletini iki kez reddetti.
Bu durum, iş arkadaşı Nadeem Anjarwalla'nın velayetinden kaçışını takip etti, bir İngiliz-Kenyan ikilisi olan ve BINCE'nin Afrika bölge yöneticisiydi.
Şubat ayında Gambaryan'ın yanında tutuklandı, ancak çiftin ev hapsine alınmasından birkaç hafta sonra ülkeden kaçtı - ve hala Nijerya makamları tarafından aranıyor.
Reuters haber ajansına göre, Gambaryan'ın davası, hastalık nedeniyle ortaya çıkamadığı için geçen Cuma günü ertelendi.
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Çarşamba günü Abuja'daki mahkemede kendisine karşı açılan davayı düşürdüğünü açıkladı.
Reuters, EFCC avukatı Ekele Ihenacho'nun aktardığına göre, Tigran Gambaryan'a karşı ülke dışında tıbbi tedavi almasına izin vermek için kara para aklama suçlamalarını geri çektik.
Federal Inland Revenue Service tarafından BINCE'ye karşı yapılan vergi kaçırma suçlamaları hala mahkemede takip edilecektir.
Ayrıca, BINCE ABD yasalarının faulünü de düşürdü.
Geçen Kasım ayında kurucusu Changpeng Zhao istifa etti ve Nisan ayında suçluların platformunda para aklamalarına izin verdiği için dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Afrika kıtasından daha fazla haber için BBCAfrica.com'a gidin.
Bizi Twitter'da takip edin @BBCAfrika, Facebook'ta BBC Afrika'da veya Instagram'da bbcafrica'da