Нигерия снимает обвинения с босса валюты Бинанса

24/10/2024 09:39

Антикоррупционное агентство Нигерии прекратило расследование дела об отмывании денег в отношении одного из высших руководителей шифровальной валюты, с тем чтобы он мог получить медицинскую помощь за рубежом.
Тигран Гамбарян, гражданин США, был арестован во время деловой поездки в Нигерию в феврале, а затем вместе со своей компанией Бинанс был обвинен в отмывании 35,4 млн. фунтов стерлингов, что они отрицали.
Сорокалетняя девочка отвечала за совершение финансовых преступлений в Бинансе, крупнейшем в мире обменном загадке, в котором Нигерия винит большую часть своих недавних экономических потрясений.
Она обвинила цифровую платформу - где инвесторы могут покупать, продавать и торговать криптокопиями - в установлении валютных курсов и валютных спекуляций, ведущих к свободному падению местной валюты.
Обвинения, выдвинутые против Бинанса, включая правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, которые он отрицает, являются частью запрета нигерийскими властями на деятельность фирм, занимающихся криптовалютными операциями, в целом из-за опасений, что они используются для отмывания денег и финансирования терроризма.
Семья г-на Гамбарианса призвала освободить его из-под стражи по поводу его здоровья, заявив, что условия содержания в исправительном центре Кухе - тюрьме в столице Абуджи, где он содержался с апреля, - усугубляют проблему спины.
В августе его жена Юки сказала, что грыжа на его спине ухудшилась до такой степени, что она может оставить неизгладимые повреждения и повлиять на его способность ходить.
Судья Высокого суда дважды отказывал ему в освобождении под залог, заявив, что он может скрыться.
Это произошло после побега из-под стражи его коллеги Надима Анджарволы, британско-кениянского двойника, который был региональным менеджером «Бинансус» в Африке.
Он был арестован вместе с г-ном Гамбарьяном в феврале, но бежал из страны в течение недель после того, как они были взяты под домашний арест, и по-прежнему разыскивается нигерийскими властями.
Согласно новостному агентству Рейтер, в прошлую пятницу суд над Гамбарианцами был отложен, поскольку он не смог появиться из-за болезни.
В среду Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (КЭФК) объявила в суде в Абудже о том, что она прекращает рассмотрение дела против него.
Мы сняли обвинения в отмывании денег с Тиграна Гамбарьяна, чтобы он мог получить медицинскую помощь за пределами страны, Рейтер цитирует адвоката Экеле Ихеначо.
Обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против Бинанса Федеральной налоговой службой, по-прежнему будут рассматриваться в суде.
Бинанс также нарушил законы США.
В ноябре прошлого года его основатель Чанпен Чжао подал в отставку, а в апреле был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за то, что он позволил преступникам отмывать деньги на его платформе.
Поезжайте на BBCAfrica.com для получения новых новостей с африканского континента.
Следуйте за нами в Twitter @BBCAfrica, на Facebook в BBC Africa или на Instagram в bbcafrica

Other Articles in World

News Image
Джереми Боуэн: Новый правитель Сирии политически проницательн, но может ли он выполнить свои обещания?

Когда я покинул Лондон почти две недели назад после того, как повстанческая коалиция захватила Алеппо - потрясающую победу, омраченную тем, что последовало за этим, - я думал, что буду сообщать о стрельбе. Группа < < Хайат Тахрир аш-Шам > >, или < < ХТС > >, уже занималась вс...

Read more
News Image
Суд принимает участие в трёхлетней битве индейских пар за имя ребенка.

Не так уж и странно, когда пары спорят о том, как назвать своего ребенка, но это редко заканчивается в суде. Но пара из индийского южного штата Карнатака оказалась нуждающейся в судебном вмешательстве после трехлетней ссоры за имя своего сына. На самом деле, драка стала настолько отвратительной, что...

Read more
News Image
Военнослужащие в Мьянме помогают продемократическим повстанцам добиться важнейших результатов

Би-би-си обнаружила, что когда - то грозная мьянманская армия сломалась из - за тайных шпионов, работавших на продемократических мятежников. Военнослужащие полностью контролируют менее четверти территории Мьянмы, как показывает расследование Всемирной службы Би-би-си. По словам Специального докладчи...

Read more
News Image
Музковые флексы оказывают влияние на Конгресс в драме остановок

Забавная вещь произошла по пути к двухпартийному соглашению о финансировании операций правительства США и избежании частичного закрытия на этой неделе. Консервативы в Конгрессе поощряются техническим мульти-миллиардером Элоном Маском. Республиканцы пытались перегруппироваться в четверг днём, предлаг...

Read more
News Image
Сирийские лидеры мятежников говорят, что они порвали со своим джихадистским прошлым - им можно доверять?

На прошлой неделе во время поездки в Дамаск к новому лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа (ранее известному как Абу Мохаммед аль-Джолани) обратилась молодая женщина, которая попросила его сфотографировать. Он нежно попросил, чтобы она прикрыла волосы перед тем, как сделать фотографию. Этот инцидент быстро в...

Read more
News Image
Брат Поль Погбы попал в тюрьму за вымогательство экс-футболиста.

Старший брат Поля Погбы, бывшего мидфилда Манчестера Юнайтеда, был приговорен к трем годам тюремного заключения, отсроченным на два года, после того как был осужден за попытку вымогательства французского футболиста. Матиас Погба, который также был оштрафован на 20 000 (16 500 долл. Пять других мужчи...

Read more
News Image
Дело братьев Тейт о торговле людьми, отправленное румынским судом

Дело о торговле людьми, возбужденное против спорных влиятельных лиц Эндрю и Тристан Тейт, не может быть рассмотрено в его нынешнем виде, суд Румынии вынес решение. В четверг Апелляционный суд в Бухаресте поддержал протест братьев, отправив дело прокурорам для дальнейшего рассмотрения. Суд уже второй...

Read more
News Image
Конгресс в беспорядке и остановках вертится, как Трамп, Musk slam сделка о расходах

США могут столкнуться с отменой правительства в полночь в субботу после того, как избранный президент Дональд Трамп призвал республиканских законодателей отклонить двупартийный законопроект о финансировании, который бы сохранил финансирование правительства до марта. Трамп настоятельно призвал Конгре...

Read more
News Image
Сирийский лидер мятежников отвергает споры по поводу фотосъемки с женщинами

Лидер сирийского мятежника Ахмед аш-Шараа отказался от онлайн-спора по поводу видеозаписей, показывающих ему, как молодой женщине прикрывать волосы перед тем, как он позировал ее на фотографию на прошлой неделе. Этот инцидент вызвал критику со стороны как либеральных, так и консервативных комментато...

Read more
News Image
Заместитель премьер-министра Италии Сальвини вынес приговор по делу о похищении спасательных судов-мигрантов

В пятницу ожидается вынесение приговора по делу заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини, который обвиняется в похищении и невыполнении служебных обязанностей в связи с его отказом разрешить спасательной лодке-мигранту причалить в Италии в 2019 году. Прокуроры Сицилии просили судей пригов...

Read more