Нигерия свали обвиненията срещу Binance cryptocurrency boss

24/10/2024 09:39

Нигерийската антикорупционна агенция е оттеглила дело за пране на пари срещу топ изпълнителен директор на криптовалута, за да му позволи да получи медицинско лечение в чужбина.
Тигран Гамбарян, американски гражданин, е арестуван по време на бизнес пътуване до Нигерия през февруари и по-късно обвинен заедно с неговата компания Binance в пране на 35,4 млн. долара, което те отричат.
40-годишният е отговарял за спазването на финансовите престъпления в Binance, най-голямата крипто борса в света, която Нигерия обвинява за голяма част от последните си икономически сътресения.
Тя обвини дигиталната платформа - където инвеститорите могат да купуват, продават и търгуват с криптовалути - в фиксиране на валутни курсове и валутни спекулации, водещи до свободно падане на местната валута.
Обвиненията срещу Binance, включително за укриване на данъци, които тя отрича, са част от затягането от страна на нигерийските власти на фирмите за криптовалута като цяло поради опасения, че те се използват за пране на пари и финансиране на тероризма.
Семейството на Гамбарян призовава за освобождаването му поради опасения за здравето му, заявявайки, че условията в изправителния център Кудже - затвор в столицата Абуджа, където е бил задържан от април - изострят проблем с гърба.
"Хернияният диск в гърба му се е влошил до такава степен, че може да остави трайни увреждания и да повлияе на способността му да ходи", казва съпругата му Юки през август.
Съдията от Върховния съд на два пъти му отказва гаранция, заявявайки, че той е потенциален риск за полета.
Това последва бягството от ареста на колегата му Надийм Анджаруала, британско-кенийски двоен национал, който беше регионален мениджър на Бинанс в Африка.
Той беше арестуван заедно с Гамбарян през февруари, но избяга от страната в рамките на седмици, след като двамата бяха поставени под домашен арест - и все още е издирван от нигерийските власти.
Според информационната агенция Ройтерс процесът срещу Гамбарян е бил отложен миналия петък, тъй като не е могъл да се яви поради заболяване.
Комисията за икономически и финансови престъпления (EFCC) обяви в съда в Абуджа в сряда, че прекратява делото срещу него.
Оттеглихме обвиненията за пране на пари срещу Тигран Гамбарян, за да му позволим да получи медицинско лечение извън страната, е казал адвокатът на EFCC Екеле Ихеначо.
Обвиненията за укриване на данъци, предявени срещу Binance от Федералната служба за вътрешни приходи, все още ще бъдат преследвани в съда.
Бинанс също е нарушил законите на САЩ.
Миналия ноември основателят му Чангпенг Джао подаде оставка и през април бе осъден на четири месеца затвор за това, че е позволил на престъпниците да перат пари на платформата му.
Отидете на BBCAfrica.com за още новини от африканския континент.
Последвайте ни в Twitter BBCAfrica, във Facebook в BBC Africa или в Instagram в bbcafrica

Other Articles in World

News Image
Джеръми Боуен: Новият владетел на Сирия е политически проницателен - но може ли да спази обещанията си?

Когато напуснах Лондон преди почти две седмици, след като бунтовническата коалиция превзе Алепо - зашеметяваща победа, засенчена от последвалата - мислех, че ще докладвам за война със стрелба. Групата, известна като Хаят Тахрир аш Шам, или ХТС, метеше всичко пред себе си, но предположих, че режимът...

Read more
News Image
Съдът се намесва в тригодишната битка на индийската двойка за името на бебето

Не е необичайно двойките да спорят за именуването на бебето си, но рядко завършва в съда. Но двойка от южния индийски щат Карнатака се оказва, че има нужда от намесата на съда след тригодишен спор за името на сина им. Всъщност, скандалът станал толкова гаден, че двойката искала развод. Всичко започв...

Read more
News Image
Войници-шпиони в Мианмар помагат на продемократични бунтовници да направят решаващи печалби

Някога страховитата армия на Мианмар се пропуква отвътре - надупчена от шпиони, тайно работещи за продемократичните бунтовници, е установила Би Би Си. Военните имат пълен контрол само върху по-малко от една четвърт от територията на Мианмар, разкрива разследване на BBC World Service. Хунтата все още...

Read more
News Image
Мъск оказва влияние върху Конгреса в драмата със закриването

Смешно нещо се случи по пътя към двупартийно споразумение за финансиране на операциите на правителството на САЩ и избягване на частично затваряне тази седмица. Консерваторите в Конгреса – насърчавани от технологичния мулти-милиардер Илон Мъск – се отказаха. Републиканците се опитаха да се прегрупира...

Read more
News Image
Сирийските бунтовнически лидери казват, че са скъсали с джихадисткото си минало - може ли да им се има доверие?

Миналата седмица, по време на обиколката си в Дамаск, новият лидер на Сирия Ахмед ал-Шараа (известен преди като Абу Мохамед ал-Джолани) бе посрещнат от млада жена, която поиска снимка с него. Той нежно поиска тя да покрие косата си, преди да направи снимката. Инцидентът бързо предизвика разгорещен д...

Read more
News Image
Братът на Пол Погба осъден за изнудване на бивш футболист

По-големият брат на Пол Погба, бивш полузащитник на Манчестър Юнайтед, е осъден на три години затвор, като две години е отстранен, след като е осъден за опит за изнудване на френския футболист. Матиас Погба, който също е глобен с 20 000 паунда (16 500 паунда), ще избегне времето зад решетките и вмес...

Read more
News Image
Делото на братя Тейт за трафик на хора е върнато от румънски съд

Дело за трафик на хора, заведено срещу спорните влиятелни личности Андрю и Тристан Тейт, не може да се пристъпи към съдебен процес в сегашния му вид, постанови съд в Румъния. В четвъртък Апелативният съд в Букурещ потвърди оспорването от страна на братята, като върна делото на прокурорите за по-ната...

Read more
News Image
Конгресът в безпорядък и затваряне се задава, докато Тръмп, Мъск затръшва сделката за разходите

САЩ може да бъдат изправени пред закриване на правителството в полунощ в събота, след като новоизбраният президент Доналд Тръмп призова републиканските законодатели да отхвърлят законопроект за двустранно финансиране, който би запазил финансирането на правителството до март. Тръмп призова Конгреса д...

Read more
News Image
Лидерът на бунтовниците в Сирия отхвърли полемиката заради снимка с жена

Лидерът на бунтовниците в Сирия Ахмед ал-Шараа отхвърли онлайн полемиката заради видеозаписи, показващи го да жестикулира към млада жена, за да прикрие косата си, преди да позира за снимка с нея миналата седмица. Инцидентът предизвика критики както от либерални, така и от консервативни коментатори н...

Read more
News Image
Италианският вицепремиер Салвини е изправен пред присъда в процес за отвличане на мигрантска спасителна лодка

Присъдата се очаква в петък в процеса срещу италианския вицепремиер Матео Салвини, който е обвинен в отвличане и неизпълнение на дълга си заради отказа му да позволи на мигрантска спасителна лодка да акостира в Италия през 2019 г. Прокурорите в Сицилия поискаха от съдиите да го осъдят на шест години...

Read more