Nigeria senkt Anklage gegen Binance Kryptowährungsboss

24/10/2024 09:39

Nigerias Anti-Korruptions-Agentur hat einen Geldwäsche-Fall gegen einen Top-Cryptowährungs-Executive fallen gelassen, um ihm eine medizinische Behandlung im Ausland zu ermöglichen.
Tigran Gambaryan, ein US-Bürger, wurde im Februar auf einer Geschäftsreise nach Nigeria verhaftet und später zusammen mit seiner Firma Binance mit Waschen $35.4m (£28m) angeklagt - was sie verweigert.
Der 40-Jährige war verantwortlich für die Einhaltung der Finanzkriminalität bei Binance, dem weltweit größten Krypto-Austausch, den Nigeria für einen Großteil seiner jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen verantwortlich macht.
Sie beschuldigte die digitale Plattform - wo Investoren Kryptowährungen kaufen, verkaufen und handeln können - der Festsetzung von Wechselkursen und Währungsspekulationen, die zum freien Fall der lokalen Währung führen.
Die Anklagen gegen Binance, einschließlich Steuerhinterziehungsdelikten, die sie leugnet, waren Teil einer Straffung der nigerianischen Behörden gegen Kryptowährungsfirmen im Allgemeinen wegen der Befürchtungen, dass sie für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet wurden.
Die Familie von Herrn Gambaryan s fordert seine Freilassung wegen seiner gesundheitlichen Bedenken und sagt, dass die Bedingungen im Strafvollzugszentrum Kuje - einem Gefängnis in der Hauptstadt Abuja, in dem er seit April festgehalten wurde - ein Rückenproblem verschärften.
Die Bandscheibenvorfallscheibe in seinem Rücken hat sich bis zu dem Punkt verschlimmert, wo sie bleibenden Schaden hinterlassen und seine Fähigkeit zu gehen beeinflussen könnte, sagte seine Frau Yuki im August.
Der Richter des High Court hat ihm zweimal die Kaution verweigert und sagte, er sei ein potenzielles Flugrisiko.
Dies folgte der Flucht aus dem Gewahrsam seines Kollegen Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Doppelnationaler, der Regionalmanager von Binance-Afrika war.
Er wurde im Februar neben Herrn Gambaryan verhaftet, floh aber innerhalb weniger Wochen aus dem Land, nachdem das Paar unter Hausarrest gestellt wurde - und wird von den nigerianischen Behörden immer noch gesucht.
Nach Angaben der Reuters Nachrichtenagentur wurde Gambaryan-Prozess am vergangenen Freitag vertagt, da er wegen Krankheit nicht erscheinen konnte.
Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) gab am Mittwoch vor Gericht in Abuja bekannt, dass sie den Fall gegen ihn fallen ließ.
Wir haben die Geldwäsche-Anklagen gegen Tigran Gambaryan zurückgezogen, um ihm eine medizinische Behandlung außerhalb des Landes zu ermöglichen, zitiert Reuters EFCC-Anwalt Ekele Ihenacho.
Die Steuerhinterziehungsklagen, die gegen Binance von der Bundesinlandsteuerbehörde erhoben wurden, werden weiterhin vor Gericht verfolgt.
Binance ist auch den US-Gesetzen verfallen.
Im vergangenen November trat sein Gründer Changpeng Zhao zurück und wurde im April zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Kriminellen erlaubte, Geld auf seiner Plattform zu waschen.
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