"Sie sind unter digitaler Verhaftung": In einem Betrug, der Millionen von Indianern plündert

18/11/2024 09:08

Für eine erschütternde Woche im August wurde Ruchika Tandon, eine 44-jährige Neurologin in einem der Top-Krankenhäuser Indiens, in das verstrickt, was sich wie eine hochkarätige föderale Kriminaluntersuchung anfühlt.
Doch es war ein aufwendiger Betrug - ein Netz von Betrug von Betrügern gesponnen, manipulierte sie jede Bewegung und entleerte sie und ihre Familie die Ersparnisse.
Unter dem Vorwand der digitalen Verhaftung – ein Begriff, der von ihren Tätern erfunden wurde – wurde Dr. Tandon gezwungen, von der Arbeit Abschied zu nehmen, ihre täglichen Freiheiten aufzugeben und nonstop-Überwachung und Anweisungen von Fremden am Telefon einzuhalten, die sie überzeugten, dass sie im Zentrum einer ernsten Untersuchung sei.
Die digitale Verhaftung Betrüger imitieren Strafverfolgungsbehörden auf Videoanrufe, die Opfer mit Verhaftung wegen gefälschter Anklagen bedrohen und sie unter Druck setzen, große Summen Geld zu übertragen.
In Dr. Tandons Fall entzog man ihr und ihrer Familie fast 25 Millionen Rupien ($300.000; £235.000) auf Bankkonten, Investmentfonds, Pensionsfonds und Lebensversicherungen - jahrelange Ersparnisse, die in einem Alptraum verloren gingen.
Sie ist nicht allein.
Indianer verloren über 1.200m Rupien, um digitale Verhaftungen zwischen Januar und April in diesem Jahr, nach offiziellen Zahlen.
Diese Zahlen kratzen nur an der Oberfläche, da viele Opfer solche Verbrechen nicht melden.
Gestohlene Gelder werden oft in ausländische Konten oder Kryptowährung Geldbörsen gesponnen.
Mehr als 40% der Betrügereien wurden nach Angaben von Beamten nach Myanmar, Kambodscha und Laos zurückverfolgt.
Die Dinge sind so schlimm, dass sogar Premierminister Narendra Modi in seinem monatlichen Radiogespräch im Oktober über den Betrug sprach.
"Wann immer du einen solchen Anruf erhältst, fürchte dich nicht.
Sie sollten sich bewusst sein, dass keine Ermittlungsagentur jemals so durch einen Anruf oder einen Videoanruf fragt," sagte er.
Indien steht vor einer Reihe von Cyber-Kriminalitäten, von gefälschten Investitionen und Handel bis hin zu Dating-Betrügern.
Doch der Betrug um die digitale Verhaftung zeichnet sich als besonders aufwendig und unheimlich aus - akribisch geplant, unerbittlich und invasiv für jeden Teil des Lebens eines Opfers.
Manchmal enthüllen sich Betrüger bei Videoanrufen, während andere Zeiten versteckt bleiben und sich ausschließlich auf Audio verlassen.
Die Handlung könnte direkt aus einem fremden Bollywood-Thriller heraus sein - außer es wird sorgfältig choreographiert.
An diesem verhängnisvollen ersten Tag, Betrüger posieren als Beamte aus Indien's Telekom-Regulator namens Lucknow-basierter Dr Tandon, behauptet, ihre Zahl würde aufgrund von 22 Beschwerden von belästigen Nachrichten aus ihm gesendet getrennt werden.
Augenblicke später übernahm ein Mann, der behauptete, ein leitender Polizist zu sein, die Leitung.
Er beschuldigte sie, ein gemeinsames Bankkonto mit ihrer Mutter benutzt zu haben, um Geld für Frauen und Kinderhandel zu waschen.
Im Hintergrund hallte ein jarring Chor der Stimmen, sie zu verhaften, sie zu verhaften!Die Polizei wird in fünf Minuten kommen, um Sie zu verhaften.
Alle Polizeistationen wurden alarmiert, der Mann warnte.
Ich war wütend und frustriert.
Ich habe immer gesagt, dass das nicht wahr sein kann, erinnert sich Dr. Tandon.
Der Offizier schien weich zu sein, aber mit einem Fang.
Er sagte, Indiens Bundesdetektivbehörde, das Central Bureau of Investigation (CBI), würde übernehmen, da es eine Angelegenheit der nationalen Geheimhaltung war."
Ich werde versuchen, zu reden und sie zu überzeugen, dich nicht in Gewahrsam zu nehmen.
Aber du musst in digitalem Gewahrsam sein. Er bestand darauf.
Dr. Tandon benutzte ein Feature-Handy, dem es an Videoanrufen mangelte, was es den Betrügern unmöglich machte, weiterzumachen.
Also zwangen sie sie, in einen Laden zu fahren und ein Smartphone zu kaufen.
In den nächsten sechs Tagen hielten drei Männer und eine Frau, die sich als Polizeibeamte und Richter stellten, sie ständig auf Skype unter Beobachtung, wobei ihre Telefonkamera nonstop lief.
Sie brachten sie dazu, ihre Schüler nachts aufzuwecken, um zusätzliche Datenpakete zu kaufen, um den Betrug am Laufen zu halten.
Sie mußte im ganzen Haus - beim Kochen, Schlafen und sogar außerhalb des Badezimmers - das Telefon anbringen, um jede Bewegung nachzuvollziehen.
Sie wurde auch gezwungen, ihr Krankenhaus und ihre Verwandten anzulügen und behauptete, sie sei zu krank, um zu arbeiten oder jemanden zu treffen.
Als ein Onkel zu Besuch war, befahlen sie ihr, sich unter einem Bett zu verstecken, wobei die Telefonkamera lief.
Für eine ganze Woche erduldete Dr. Tandon mehr als 700 Fragen zu ihrem Leben und ihrer Arbeit, einem inszenierten Prozess, gefälschten Gerichtsdokumenten und Versprechungen eines digitalen "Bail" im Austausch für ihre Ersparnisse.
Im gefälschten Gericht wurde ihr befohlen, sich in Weiß zu kleiden, um Respekt vor dem Richter zu zeigen".
Die Anrufer hatten ihr Video ausgeschaltet und nur ihre gefälschten Namen und authentisch aussehenden Abzeichen auf leeren Bildschirmen angezeigt.
An einem Punkt, während der Tortur, sprachen die Betrüger sogar mit Dr. Tandons 70-jähriger Mutter und drängten sie zu schweigen "um ihrer Tochter willen".
Als der Arzt wiederholt vor der Kamera zusammenbrach, sagten die Betrüger zu ihr: "Nehmt tief Luft und entspannt euch.
Sie haben keinen Mord begangen.
Sie haben gerade Geld gewaschen." In einem verzweifelten Angebot für Freiheit, sie übertrug ihre gesamten Ersparnisse von halb-ein-dozen verschiedenen Bankkonten auf Konten, die von den Betrügern kontrolliert werden, glauben, sie würde nach der Überprüfung der Regierung zurückerstattet werden."
Stattdessen verlor sie alles.
Die Anrufer trennten die Leitung, nachdem die Übertragung abgeschlossen war.
Zurück bei der Arbeit nach einer Woche führte Erschöpfung Dr. Tandon zu Suchbegriffen wie digitales Sorgerecht und neue CBI Untersuchungsmethoden im Internet.
Dies führte zu Zeitungsgeschichten, die ähnliche digitale Verhaftungen im ganzen Land detailliert darlegten.
Sie hatte sich immer noch geweigert zu akzeptieren, dass sie ein Opfer eines ausgeklügelten Schwindels war, und hatte sich auf die Polizeistation gestürzt, in der Hoffnung, dass die Polizeistation und die Beamten real seien.
Dr. Tandon sagt, sie sei besorgt zur Polizeistation gekommen.
"Ich erhalte seit Tagen seltsame Anrufe", begann sie und versuchte zu erklären.
Bevor sie mehr sagen konnte, unterbrach eine Polizistin scharf: „Haben Sie Geld überwiesen?" Auf einer anderen Polizeistation, „als sie meinen Fall hörten, fingen sie an zu lachen", erinnert sich Dr. Tandon.
"Das ist jetzt sehr üblich," sagte ein Polizist.
Über 500 km in Delhi entfernt, entkam Autor und Journalist Nilanjan Mukhopadhyay im Juli dem Betrug knapp.
Er ertrug 28 Stunden unter "digitaler Verhaftung", wie Betrüger behaupteten, dass sein verfallenes Bankkonto verwendet worden sei, um Geld zu waschen.
Mukhopadhyays Verdacht erregte, als ein Anrufer ihn fragte, warum er seine Investmentfonds nicht eingelöst hatte - keine Frage, die ein Polizist normalerweise am Telefon stellen würde.
Herr Mukhopadhyay rutschte aus seiner Studie, wo Betrüger ihn auf seinem Desktop überwachten, und vertraute kurz mit seiner Frau.
Freunde, alarmiert durch seine Nachricht, baten sie schnell, sein Modem zu trennen und ihn von ihrem Griff zu befreien.
"Ich wurde ein digitaler Sklave, bis meine Freunde den Betrug aufgedeckt haben", sagt Herr Mukhopadhyay.
"Ich hatte mein Geld auf mein Konto verschoben, bereit, alles auf sie zu übertragen.
Ich fühlte mich wie ein Narr, wenn es vorbei war... Fortschritte beim Fangen dieser Betrüger bleibt unklar, mit vielen Opfern durch langsam bewegende Beschwerdeprozesse frustriert.
Dr. Tandon hat jedoch einen gewissen Erfolg: Die Polizei hat 18 Verdächtige, darunter eine Frau, aus ganz Indien verhaftet.
Etwa ein Drittel des gestohlenen Geldes wurde in bar eingezogen und auf verschiedenen Bankkonten beschlagnahmt.
Sie hat bisher nur 1,2m von den 25m Rupien ihres geplünderten Geldes erhalten – das war das Geld, das wieder eingeholt wurde.
Der Untersuchungsoffizier Deepak Kumar Singh sagt, die Betrüger hätten eine aufwendige Operation durchgeführt.
"Die Betrüger sind gebildete Männer und Frauen - fließend in Englisch und verschiedenen indischen Sprachen - einschließlich Ingenieurs-Absolventen, Cyber Security-Experten und Banken-Profis.
Die meisten operieren über Telegram-Kanäle", sagte Herr Singh, ein hochrangiger Beamter der Polizei, der BBC.
Die Betrüger waren klug, indem sie gezielt Informationen aus den sozialen Medien ihrer Opfer nutzten, glauben die Ermittler.
"Sie verfolgen Sie, sammeln persönliche Informationen und identifizieren Ihre Schwächen", sagt Herr Singh.
„Dann schlagen sie schnell zu, indem sie mit potentiellen Opfern einen treffsicheren Ansatz verfolgen." Die Betrüger wussten, dass Mukhopadhyay Journalist und Schriftsteller war - Autor einer Biographie über Ministerpräsident Modi.
Sie wussten, dass Dr. Tandon Arzt war und an einer Konferenz in Goa teilgenommen hatte.
Sie hatten ihre biometrischen nationalen Identitätsnummern.
Herr Mukhopadhyay fragt sich, ob sie sich dessen bewusst seien, dass er zu den Journalisten gehöre, deren Haus im Oktober 2023 von der Polizei von Delhi im Rahmen einer Untersuchung der Finanzierung von NewsClick überfallen worden sei (Kritiker hatten den Umzug als Angriff auf die Pressefreiheit bedauert, eine Anklage, die die Regierung verweigert hatte).
Der Anrufer von Herrn Mukhopadhyay war sich nicht bewusst, wie lange es für die Einlösung von Geldern in der Regel dauerte, was seinen Verdacht weckte.
Dr. Tandons gefälschter Richter, nannte sich Richter Dhananjay und zeigte eine gefälschte Insignie mit einem Bild des kürzlich pensionierten Chief Justice Dhananjay Chandrachud.
Doch überwältigt von dem Moment, verpasste sie den Hinweis.
Dr. Tandon sagt, sie lebt immer noch in einem Dunst und kämpft darum, die Realität von dem Alptraum zu trennen, der ihr Leben erobert hat.
Selbst als sie die Polizeibeschwerde einreichte, fragte sie sich, ob die Polizeistation auch gefälscht sei?
Bei der Arbeit gehe ich manchmal leer, voll von Ängsten.
Die Tage sind besser, aber nach der Dämmerung wird es hart.
Ich bekomme Alpträume.

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