Nigeria baisse les accusations contre Binance crypto-monnaie patron

24/10/2024 09:39

L'agence de lutte contre la corruption du Nigeria a abandonné une affaire de blanchiment d'argent contre un haut dirigeant de crypto-monnaie pour lui permettre d'obtenir des soins médicaux à l'étranger.
Tigran Gambaryan, un citoyen américain, a été arrêté lors d'un voyage d'affaires au Nigeria en février et plus tard accusé aux côtés de sa société Binance de blanchiment de 35,4 millions de dollars (£28 millions) - ce qu'ils ont nié.
Le 40-year-old était chargé de la conformité de la criminalité financière à Binance, le plus grand échange de crypto du monde que le Nigeria blâme pour la plupart de ses récents bouleversements économiques.
Elle a accusé la plate-forme numérique - où les investisseurs peuvent acheter, vendre et échanger des cryptomonnaies - de fixer les taux de change et la spéculation monétaire conduisant à la chute libre de la monnaie locale.
Les accusations portées contre Binance, y compris les infractions d'évasion fiscale qu'elle nie, s'inscrivaient dans le cadre d'une répression par les autorités nigérianes contre les entreprises de crypto-monnaie en général au sujet des craintes qu'elles avaient d'être utilisées pour blanchir de l'argent et financer le terrorisme.
La famille de M. Gambaryan a demandé sa libération pour des raisons de santé, affirmant que les conditions au Centre correctionnel de Kuje - une prison de la capitale, Abuja, où il était détenu depuis avril - exacerbaient un problème de dos.
Le disque hernié dans son dos s'est aggravé au point qu'il pourrait laisser des dommages permanents et affecter sa capacité à marcher, a déclaré sa femme Yuki en août.
Le juge de la Haute Cour l'a à deux reprises refusé la libération sous caution, déclarant qu'il était un risque potentiel de fuite.
Cela faisait suite à l'évasion de sa collègue Nadeem Anjarwalla, un double national britannique-kényan qui était Binance, directeur régional de l'Afrique.
Il a été arrêté aux côtés de M. Gambaryan en février, mais il a fui le pays quelques semaines après avoir été assigné à résidence - et il est toujours recherché par les autorités nigérianes.
Selon l'agence de presse Reuters, le procès de Gambaryan a été ajourné vendredi dernier car il n'a pas pu comparaître à cause de la maladie.
La Commission des crimes économiques et financiers (CEF) a ensuite annoncé devant le tribunal à Abuja mercredi qu'elle laissait tomber l'affaire contre lui.
Nous avons retiré les accusations de blanchiment d'argent contre Tigran Gambaryan pour lui permettre d'obtenir des soins médicaux en dehors du pays, Reuters cite l'avocat EFCC Ekele Ihenacho comme disant.
Les accusations d'évasion fiscale portées contre le Binance par le Service fédéral du revenu intérieur continueront d'être portées devant les tribunaux.
Binance est également tombée coupable des lois américaines.
En novembre dernier, son fondateur Changpeng Zhao a démissionné et en avril a été condamné à quatre mois de prison pour avoir permis aux criminels de blanchir de l'argent sur sa plateforme.
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