Les gens contrebandiers qui ont promu Tripadvisor style vidéo critiques attrapés

23/11/2024 14:40

Deux hommes ont plaidé coupables à mi-parcours de leur procès à des personnes qui font de la contrebande.
Dilshad Shamo, 41 ans, et Ali Khdir, 40 ans, ont été condamnés pour leur rôle dans une opération qui a traversé l'Europe, intitulée "Tripadvisor for people trafiquants".
Ils ont amené une centaine de migrants illégalement en Europe chaque semaine, sur une période de deux ans.
La paire - basée dans un lavage de voiture dans la ville du sud du Pays de Galles de Caerphilly - offrait aux migrants des paquets de bronze, d'argent, d'or et de platine, selon le risque.
Un paquet de platine pourrait vous donner un vol, tandis que l'argent pourrait vous poser une « balade confortable » à l'arrière d'un camion.
Les migrants du Moyen-Orient se dirigeant vers l'Europe ont noté leurs voyages dans des vidéos filmées à l'intérieur des camions, des bateaux et même sur des avions.
"Comment était la route, les gars?" un homme demande dans un clip, comme quelqu'un à l'arrière du camion donne un pouce vers le haut.
Les enquêteurs ont trouvé les revues vidéo sur les téléphones des passeurs eux-mêmes, apparemment faites comme du matériel promotionnel.
Selon la National Crime Agency (NCA), la plupart des personnes qui utilisaient leurs services provenaient d'Iran, d'Irak et de Syrie, à la recherche d'une vie meilleure en Europe occidentale.
On pense que beaucoup sont venus au Royaume-Uni.
Dans une vidéo, un migrant a dit: "Lorry route accord avec la connaissance du conducteur; ici nous avons des hommes, des femmes et des enfants - Dieu merci, la route était facile et bon." Un autre a montré des hommes souriant à la caméra comme ils ont indiqué à au moins une douzaine d'autres sur un bateau voyageant rapidement au-dessus de l'eau.
Derek Evans, de la NCA, a dit que la paire opérait "comme une agence de voyage".
« C'est comme Tripadvisor, ils ont évalué leur service au sein de cette communauté », a-t-il dit.
Le niveau le plus élevé offert - le platine - permettrait aux migrants d'obtenir un faux passeport et un faux voyage aérien, coûtant entre 10 000 et 25 000.
Le niveau d'or serait par bateau coûtant environ 8 000 à 10 000, tandis que le bronze, le service le plus risqué - entre 3 000 et 5 000 - impliquerait un voyage dans un véhicule lourd.
La NCA a traqué les contrebandiers après un tuyau et a enregistré secrètement certains de leurs appels téléphoniques.
"Du vendredi dernier à la nuit dernière, j'ai fait du trafic de personnes", a dit Shamo dans une conversation.
"Un lot tous les jours, des Kurdes de Turquie...
Cette semaine, j'ai fait de la contrebande de six à sept lots. » M. Evans a déclaré au programme d'enquête de la BBC Wales qu'ils espéraient avoir « distrait et perturbé » une partie de l'industrie de la contrebande.
Mais il a dit qu'il n'y avait « aucun doute » que quelqu'un d'autre prendrait la relève parce que c'était un tel « modèle économique fructueux ».
Shamo et Khdir ont fait des centaines de milliers, sinon des millions de livres, a-t-il dit, mais il était peu probable que les profits soient récupérés.
C'est parce qu'ils ont utilisé un système appelé hawala banking, qui ne nécessite pas d'informations détaillées de la part de ceux qui l'utilisent.
Les particuliers peuvent déposer de l'argent à un courtier hawala dans un pays, et un bénéficiaire le retire d'un courtier dans un autre pays, en utilisant un code.
Cela signifie que l'argent est transféré sans que l'argent soit déplacé physiquement.
Aucune identification n'est nécessaire de la part de ceux qui l'utilisent.
Bien qu'il y ait des utilisations légitimes, voire « essentielles », comme les personnes sans compte bancaire qui envoient des fonds à leur famille à l'étranger, il s'agit aussi d'un système « attrayant pour les activités criminelles », a déclaré Claire Healy, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Nous savions qu'à partir de leur lavage de voiture dans le sud du pays de Galles, Shamo et Khdir avaient des contacts en Irak comme une partie essentielle de leur opération de contrebande.
Nous nous sommes donc rendus dans la ville d'Erbil et avons demandé l'aide d'un homme local connaissant les gangs de contrebande pour en savoir plus sur l'industrie de contrebande louche mais extrêmement rentable.
Il a rapidement trouvé des annonces sur TikTok offrant un service similaire aux hommes de Caerphilly, mais ils étaient peu susceptibles de parler ouvertement d'activités illégales.
Donc nous sommes allés sous couverture, en envoyant notre contact pour poser comme un Irakien cherchant à atteindre le Royaume-Uni.
Un contrebandier a dit qu'il pourrait nous emmener de France au Royaume-Uni à l'arrière d'un camion pour 5 000 $ (3 900 $).
Un autre homme, qui s'appelait Bawar, a prétendu être basé à Cardiff et a offert un voyage plus confortable, avec un faux passeport.
"Mon frère, nous avons en avion de la France à la Grande-Bretagne...
Nous ne garantissons pas d'arrêt ou d'empreintes digitales », nous a-t-il dit.
« Le montant est de 8 000 $ (6 200 $) et vous pouvez facilement déposer le montant dans n'importe quel bureau de transfert que vous voulez. » Pour finaliser l'affaire, Bawar nous a dit de déposer l'argent à un hawala à Erbil.
Quand notre journaliste infiltré est arrivé là, l'homme qui l'a dirigé semblait familier avec l'arrangement.
Nous avons confirmé que nous voyageions en avion avec des documents fournis par Bawar.
"Ok, très bien.
Vous devez savoir que les honoraires [hawala] sont de 400", a-t-il répondu.
Nous n'avons pas passé l'accord, mais il a semblé illustrer la facilité avec laquelle le système bancaire hawala est exploité par les passeurs.
Lorsque la BBC a approché Bawar pour des commentaires, il a nié être impliqué dans la contrebande, affirmant qu'il était un berger qui n'avait pas d'argent.
Le propriétaire de Hawala à Erbil a refusé d'offrir de prendre de l'argent pour aider notre journaliste infiltré à voyager au Royaume-Uni sur un faux passeport.
M. Evans, de la NCA, a déclaré que seuls quelques-uns des hawalas connus au Royaume-Uni étaient enregistrés auprès des autorités financières, tandis que beaucoup d'autres travaillaient au sein d'un réseau criminel.
Mais on ne faisait pas assez pour identifier comment ce genre de banque était exploité par les passeurs et autres criminels, a déclaré le Dr Healy.
« Je pense que beaucoup de pays luttent dans leurs réponses parce qu'ils ne comprennent vraiment pas le système.
"Très souvent, c'est simplement la personne qui conduit un bateau ou qui conduit une voiture qui se fait arrêter...
Ce sont des acteurs qui sont très facilement remplaçables. » Le Dr Healy a dit que plus d'expertise financière était nécessaire pour localiser les criminels qui font de gros profits, et des travaux supplémentaires ont été nécessaires pour réglementer les hawalas pour signaler les transactions suspectes, tout en assurant la poursuite du froid commercial légitime.
"C'est aussi extrêmement urgent - nous avons vu partout dans le monde, y compris au Royaume-Uni, les conditions dangereuses dans lesquelles se produit la contrebande et les vies perdues." Un porte-parole de TikTok a déclaré à la BBC qu'il avait "zéro tolérance pour le contenu qui favorise la contrebande humaine" et supprimerait les comptes qui enfreignent ses règles.
Il a déclaré qu'il travaillait avec la NCA pour « identifier et combattre le crime organisé d'immigration en ligne et répondre aux menaces en évolution ».
Le gouvernement britannique, s'étant engagé à geler les comptes bancaires des passeurs, a déclaré qu'il ne s'arrêterait à rien pour démanteler les viles bandes de contrebande.
Elle a ajouté que la NCA collaborait étroitement avec des partenaires internationaux pour développer des renseignements afin de perturber les criminels qui utilisent le système hawala pour blanchir les profits.

Other Articles in World

News Image
Jeremy Bowen: Le nouveau dirigeant syrien est astucieux politiquement - mais peut-il tenir ses promesses?

Quand j'ai quitté Londres il y a près de deux semaines après que la coalition rebelle ait capturé Alep - une victoire étourdissante naine par ce qui a suivi - j'ai pensé que je signalerais une guerre de fusillade. Le groupe connu sous le nom de Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, balayait tout avant lui,...

Read more
News Image
Le tribunal s'occupe de trier la bataille de trois ans du nom de bébé d'un couple indien

Il n'est pas rare pour les couples de se disputer sur le nom de leur bébé, mais il finit rarement au tribunal. Mais un couple du sud de l'Inde de l'État de Karnataka s'est trouvé avoir besoin des tribunaux pour intervenir après un combat de trois ans sur le nom de leur fils. En fait, le combat était...

Read more
News Image
Des soldats-espions au Myanmar aident les rebelles pro-démocratie à réaliser des gains cruciaux

L'armée du Myanmar, autrefois redoutable, craque de l'intérieur - criblée d'espions travaillant secrètement pour les rebelles pro-démocratie, la BBC a trouvé. L'armée n'a que le contrôle total de moins d'un quart du territoire du Myanmar, révèle une enquête du BBC World Service. La junte contrôle to...

Read more
News Image
Musk flexe l'influence sur le Congrès dans le drame d'arrêt

Une chose drôle s'est produite sur le chemin d'un accord bipartite pour financer les opérations du gouvernement américain et éviter une fermeture partielle cette semaine. Les conservateurs au Congrès encouragés par la technologie multi-milliardaire Elon Musk balancé. Les républicains ont essayé de s...

Read more
News Image
Les dirigeants rebelles syriens disent qu'ils ont rompu avec leur passé djihadiste - peut-on leur faire confiance?

La semaine dernière, alors qu'il tournait à Damas, le nouveau dirigeant syrien Ahmed al-Sharaa (anciennement Abu Mohammed al-Jolani) a été approché par une jeune femme qui a demandé une photo avec lui. Il a demandé doucement qu'elle couvre ses cheveux avant de prendre la photo. L'incident a rapideme...

Read more
News Image
Le frère de Paul Pogba emprisonné pour extorsion d'ex-footballer

Le frère aîné de Paul Pogba, ancien milieu de terrain de Manchester United, a été condamné à trois ans de prison, deux ans de sursis, après avoir été condamné pour avoir tenté d'extorquer le footballeur français. Mathias Pogba, qui a également été condamné à une amende de 20 000 (16 500), évitera le...

Read more
News Image
Tate frères affaire de traite des êtres humains renvoyée par le tribunal roumain

Une affaire de traite d'êtres humains portée contre des influenceurs controversés Andrew et Tristan Tate ne peut pas être jugée sous sa forme actuelle, un tribunal roumain a statué. Jeudi, la Cour d'appel de Bucarest a confirmé une contestation des frères, renvoyant l'affaire aux procureurs pour qu'...

Read more
News Image
Le Congrès en désarroi et la fermeture se profile comme Trump, Musk slam spend deal

Les États-Unis pourraient faire face à une fermeture du gouvernement à minuit samedi après que le président élu Donald Trump ait appelé les législateurs républicains à rejeter un projet de loi de financement bipartite qui aurait maintenu le gouvernement financé jusqu'en mars. Trump a exhorté le Cong...

Read more
News Image
Le chef rebelle syrien rejette la controverse sur la photo avec une femme

Le chef rebelle syrien, Ahmed al-Sharaa, a rejeté la controverse en ligne au sujet de vidéos qui lui ont montré qu'il faisait de la gestuelle à une jeune femme pour couvrir ses cheveux avant qu'il ne pose pour une photo avec elle la semaine dernière. L'incident a suscité des critiques de la part de...

Read more
News Image
Le député italien Salvini fait l'objet d'un verdict dans le procès d'enlèvement d'un bateau de sauvetage migrant

Un verdict est attendu vendredi dans le procès du vice-premier ministre italien Matteo Salvini, accusé d'enlèvement et de déchéance de son devoir pour son refus de laisser un bateau de sauvetage en Italie en 2019. Les procureurs en Sicile ont demandé aux juges de le condamner à six ans de prison. Sa...

Read more