Nigeria retira cargos contra el jefe de la criptomoneda de Binance

24/10/2024 09:39

La agencia anticorrupción de Nigeria ha retirado un caso de lavado de dinero contra un ejecutivo de criptomonedas para permitirle obtener tratamiento médico en el extranjero.
Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense, fue arrestado en un viaje de negocios a Nigeria en febrero y más tarde acusado junto a su empresa Binance de lavado de $35,4 millones (£28 millones) - que negaron.
El joven de 40 años estaba a cargo del cumplimiento de los delitos financieros en Binance, el mayor intercambio criptográfico del mundo al que Nigeria culpa por gran parte de su reciente agitación económica.
Acusó a la plataforma digital -donde los inversores pueden comprar, vender y comerciar criptomonedas- de fijar los tipos de cambio y la especulación monetaria que llevó a la caída libre de la moneda local.
Los cargos contra Binance, incluidos los delitos de evasión fiscal que niega, formaban parte de una represión por parte de las autoridades nigerianas contra las empresas de criptomonedas en general por temor a que fueran utilizadas para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
La familia del Sr. Gambaryan ha estado pidiendo su liberación por preocupaciones sobre su salud, diciendo que las condiciones en el Centro Correccional de Kuje -una prisión en la capital, Abuja, donde estuvo detenido desde abril- estaban exacerbando un problema de espalda.
El disco herniado en su espalda ha empeorado hasta el punto de que podría dejar un daño permanente y afectar su capacidad para caminar, dijo su esposa Yuki en agosto.
El juez del Tribunal Superior le ha negado dos veces la libertad bajo fianza, diciendo que era un riesgo potencial de fuga.
Esto siguió a la fuga de la custodia de su colega Nadeem Anjarwalla, un doble nacional británico-keniano que era el gerente regional de África de Binance.
Fue arrestado junto al Sr. Gambaryan en febrero, pero huyó del país a las pocas semanas de que la pareja fuera puesta bajo arresto domiciliario - y todavía es buscado por las autoridades nigerianas.
Según la agencia de noticias Reuters, el juicio de Gambaryan se suspendió el viernes pasado porque no pudo aparecer debido a una enfermedad.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) anunció en el tribunal de Abuja el miércoles que estaba retirando el caso en su contra.
Hemos retirado los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan para permitirle recibir tratamiento médico fuera del país, Reuters cita al abogado de la EFCC Ekele Ihenacho como dicho.
Los cargos de evasión de impuestos presentados contra Binance por el Servicio Federal de Rentas Internas seguirán siendo perseguidos en los tribunales.
Binance también ha caído mal de las leyes estadounidenses.
El pasado noviembre su fundador Changpeng Zhao renunció y en abril fue sentenciado a cuatro meses de prisión por permitir a los criminales lavar dinero en su plataforma.
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