Personas contrabandistas que promovieron críticas de video al estilo Tripadvisor capturadas

23/11/2024 14:40

Dos hombres se han declarado culpables a mitad de su juicio de contrabando.
Dilshad Shamo, de 41 años, y Ali Khdir, de 40 años, fueron condenados por sus papeles en una operación que corrió por Europa denominada "Tripadvisor para contrabandistas".
Llevaron a unos 100 migrantes ilegalmente a Europa cada semana, durante un período de dos años.
El par - basado en un lavado de coches en el sur de Gales ciudad de Caerphilly - ofreció los migrantes de bronce, plata, oro y platino paquetes, dependiendo del riesgo.
Un paquete de platino podría conseguirte un vuelo, mientras que la plata podría conseguirte un "viaje cómodo" en la parte trasera de un camión.
Los migrantes de Oriente Medio que se dirigían a Europa calificaron sus viajes en videos filmados dentro de camiones, barcos e incluso en aviones.
"¿Cómo fue la ruta, muchachos?", pregunta un hombre en un clip, ya que alguien en la parte posterior del camión da un pulgar hacia arriba.
Los investigadores encontraron las críticas de vídeo en los teléfonos de los propios contrabandistas, aparentemente hechas como material promocional.
Según la Agencia Nacional contra el Delito (NCA), la mayoría de las personas que utilizaban sus servicios procedían de Irán, Irak y Siria, en busca de una vida mejor en Europa occidental.
Se cree que muchos han venido al Reino Unido.
En un video, un migrante dijo: "Acuerdo de ruta de camión con el conocimiento del conductor; aquí tenemos hombres, mujeres y niños - gracias a Dios que la ruta fue fácil y buena." Otro mostró a los hombres sonriendo a la cámara, ya que apuntaban a al menos una docena de otros en un barco que viajaba rápidamente sobre el agua.
Derek Evans, de la NCA, dijo que la pareja operaba "como una agencia de viajes".
"Es como Tripadvisor, estaban calificando su servicio dentro de esa comunidad", dijo.
El nivel más alto ofrecido - platino - conseguiría a los migrantes un pasaporte falso y viajes aéreos, que cuestan entre 10.000 y 25.000.
El nivel de oro sería por buque costando entre 8.000 y 10.000, mientras que el bronce, el servicio más arriesgado - entre 3.000 y 5.000 - implicaría viajar en un vehículo pesado de mercancías.
La NCA rastreó a los contrabandistas después de un aviso y grabó secretamente algunas de sus llamadas telefónicas.
"Desde el viernes pasado hasta anoche, he estado contrabandeando gente", dijo Shamo en una conversación.
"Un lote cada día, kurdos de Turquía...
Así que esta semana, contrabandeé de seis a siete lotes".El Sr. Evans dijo al programa BBC Wales Investiga que esperan haber "desmantelado y desbaratado" parte de la industria del contrabando.
Pero dijo que "no había duda" de que alguien más se haría cargo porque era un "modelo de negocios fructífero".
Shamo y Khdir ganaron cientos de miles si no millones de libras, dijo, pero las ganancias eran poco probables de ser recuperados.
Esto se debe a que utilizaron un sistema conocido como hawala banking, que no requiere información detallada de quienes lo utilizan.
Las personas pueden depositar dinero a un corredor de hawala en un país, y un destinatario lo retira de un corredor en otro país, utilizando un código.
Esto significa que el dinero se transfiere sin que se mueva físicamente ningún dinero en efectivo.
No se necesita identificación de los que la utilizan.
Aunque hay usos legítimos e incluso "esenciales" para ello -como personas sin cuentas bancarias que envían remesas a sus familias en el extranjero-, también es un sistema que es "atractivo para la actividad delictiva", dijo Claire Healy, de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sabíamos que por su lavado de coches en Gales del Sur, Shamo y Khdir tenían contactos en Irak como parte clave de su operación de contrabando.
Así que viajamos a la ciudad de Erbil y alistamos la ayuda de un hombre local con conocimiento de pandillas de contrabando para averiguar más sobre la turbia pero enormemente rentable industria de contrabando.
Rápidamente encontró anuncios en TikTok ofreciendo un servicio similar a los hombres de Caerphilly, pero era poco probable que hablaran abiertamente de actividad ilegal.
Así que fuimos encubiertos, enviando nuestro contacto para posar como un hombre iraquí buscando llegar al Reino Unido.
Un contrabandista dijo que podría arreglar que nos llevaran de Francia al Reino Unido en la parte trasera de un camión por $5,000 (3.900).
Otro hombre, que se hacía llamar Bawar, afirmó tener su sede en Cardiff y ofreció un viaje más cómodo, con un pasaporte falso.
"Hermano mío, tenemos en avión desde Francia a Gran Bretaña...
garantizamos que no se detendrán ni se tomarán huellas dactilares", nos dijo.
"La cantidad es de 8.000 dólares (6.200 dólares) y usted puede depositar fácilmente la cantidad en cualquier oficina de transferencia que desee." Para finalizar el trato, Bawar nos dijo que depositáramos el dinero en una hawala en Erbil.
Cuando nuestro reportero encubierto llegó allí, el hombre que lo dirigía parecía estar familiarizado con el arreglo.
Confirmamos que viajamos en avión con documentos proporcionados por Bawar.
"Está bien, está bien.
Debes saber que la cuota [hawala] es de 400", contestó.
No hicimos el trato, pero parecía ilustrar la facilidad con que los contrabandistas explotan el sistema bancario hawala.
Cuando la BBC se acercó a Bawar para hacer comentarios, negó estar involucrado en el contrabando, alegando que era un pastor que no tenía dinero.
El dueño de la hawala en Erbil negó ofrecerse a tomar dinero para ayudar a nuestro reportero encubierto a viajar al Reino Unido con un pasaporte falso.
El Sr. Evans, de la NCA, dijo que sólo algunos de los hawalas conocidos en el Reino Unido estaban registrados en las autoridades financieras, mientras que muchos otros estaban trabajando dentro de una red criminal.
Pero no se estaba haciendo lo suficiente para identificar cómo este tipo de banca fue explotada por contrabandistas y otros criminales, dijo el Dr. Healy.
"Creo que muchos países están luchando en sus respuestas porque realmente no entienden el sistema.
"Muy a menudo es simplemente la persona que conduce un barco o un coche que es arrestado...
El Dr. Healy dijo que se necesitaba más experiencia financiera para localizar a los criminales que hacían grandes ganancias, y que se necesitaba más trabajo para regular las hawalas para señalar transacciones sospechosas, mientras se aseguraba que continuaran los negocios legítimos.
"También es extremadamente urgente - hemos visto en todo el mundo, incluyendo el Reino Unido, las peligrosas condiciones en las que ocurre el contrabando y las vidas que se pierden".Un portavoz de TikTok dijo a la BBC que tenía "tolerancia cero por contenido que promueve el contrabando humano" y eliminaría cuentas que rompen sus reglas.
Dijo que trabajó con la NCA para "identificar y combatir el crimen de inmigración organizada en línea y responder a amenazas cambiantes".
El gobierno del Reino Unido, habiendo prometido congelar las cuentas bancarias de los contrabandistas, dijo que "no se detendría ante nada para desmantelar las viles pandillas de contrabando".
Añadió que la NCA estaba trabajando en estrecha colaboración con asociados internacionales para desarrollar inteligencia a fin de perturbar a los delincuentes que utilizaban el sistema de hawala para blanquear sus ganancias.

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